우리은행은 15일 자금세탁방지 시스템을 글로벌 통합으로 운영한다고 밝혔다.

우리은행은 지난해 글로벌 컨설팅 회사인 PwC를 통해 해외지점 컨설팅을 완료한 후, 글로벌 AML전문 솔루션 제공업체인 SAS를 선정해 시스템을 도입했다.

현재 싱가폴, 시드니, 도쿄, 런던, 홍콩, 두바이, 바레인, 다카 지점과 인도지역본부(첸나이, 구르가온, 뭄바이지점)에 시스템 도입을 완료했다.

우리은행의 글로벌 통합 자금세탁방지 시스템은 해외영업점에 Anti-TBML(무역기반 자금세탁방지), RA(위험평가) 기능을 도입했다.

또 KYC(고객 알기 제도), CRR(고객위험평가), TMS(거래모니터링) 등 기본 기능은 글로벌 스탠다드에 부합하게 최고 수준으로 구축했다.

이밖에도 국외 AML 포털을 구축해 해외지점의 위험요소 관리 및 현황 점검‧분석 통합기능을 통해 본점에서 체계적인 관리가 가능하다. 

해외 지점뿐만 아니라 10개 해외 법인도 AML 체계 진단을 위한 컨설팅을 진행 중에 있다. 2021년 시스템 개선을 통해 글로벌 통합 자금세탁방지 시스템을 확대 적용할 방침이다.